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格銀行為居民個(gè)人和法人開設(shè)和維護(hù)外匯賬戶的細(xì)則
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  特別聲明:譯文僅供參考,引用責(zé)任自負(fù)。

     經(jīng)1998年8月19日格魯吉亞中央銀行行長第75號令批準(zhǔn);

     本文件包括2001年12月27日格魯吉亞中央銀行行長第314號令批準(zhǔn)的修正文件。

        關(guān)于格魯吉亞銀行機(jī)構(gòu)為居民個(gè)人和法人實(shí)體

          開設(shè)和維護(hù)外匯賬戶(存款)的細(xì)則

           第一條 總則

  1.本細(xì)則根據(jù)《格魯吉亞商業(yè)行為法》、《格魯吉亞中央銀行組織法》、《格魯吉亞商業(yè)銀行法》以及其它規(guī)范性法令發(fā)展而成。

  2.銀行機(jī)構(gòu)有權(quán)為居民法人機(jī)構(gòu)(及為立法或執(zhí)法機(jī)關(guān))、它們的分支和代表處、從事企業(yè)活動(dòng)的個(gè)人、格魯吉亞公民、外國公民和無國籍人士——非企業(yè)家個(gè)人開設(shè)外匯賬戶(存款)。

  3.在格魯吉亞并登記的任何居民法人實(shí)體(企業(yè)、組織、機(jī)構(gòu),不管其所有權(quán)形式和法律制度上的安排),根據(jù)1999年12月31日格央行行長第328號令批準(zhǔn)的《處理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的規(guī)定》在外匯賬戶中蓄積其外匯凈收益。

  4.本條第2款所列居民有權(quán)在一個(gè)或多個(gè)銀行機(jī)構(gòu)開設(shè)一個(gè)外匯賬戶(存款)。

  5.允許居民開設(shè)多種或單種貨幣賬戶。

           第二條 開設(shè)賬戶(存款)

  1.允許格魯吉亞銀行機(jī)構(gòu)(不包括非企業(yè)家個(gè)人)經(jīng)格魯吉亞居民提交國家稅務(wù)當(dāng)局登記證書向其開設(shè)外匯賬戶。銀行自開設(shè)賬戶起5日內(nèi)通知相應(yīng)稅務(wù)當(dāng)局。

  2.自愿開設(shè)外匯賬戶的居民被要求提交下列法律文件:

  (1)法人實(shí)體(及司法和執(zhí)法機(jī)關(guān)),它們的分支和代表處,從事企業(yè)活動(dòng)的個(gè)人:

  ——開設(shè)賬戶的申請;

  ——經(jīng)公證的相關(guān)地區(qū)法院簽發(fā)的登記證書副本;

  ——國家稅務(wù)當(dāng)局簽發(fā)的有身份識別代碼的登記證書;

  ——經(jīng)公證的公司章程副本(對司法和執(zhí)法機(jī)關(guān)的法人實(shí)體——規(guī)章制度副本,及它們的分支);

  ——身份證明文件(個(gè)人);

  ——經(jīng)公證的賬戶處置文件,附授權(quán)人員的樣品簽名(法人實(shí)體和個(gè)人)和印章印跡(法人實(shí)體);

  (2)格魯吉亞公民及外國公民和無國籍人士提交下列法律文件:

  ——開設(shè)賬戶的申請;

  ——身份證;

  ——經(jīng)公證的賬戶處置的授權(quán)人員的樣品簽名證明卡片。

  3.居民開設(shè)外匯(存款)賬戶的行為通過協(xié)議正式化,協(xié)議規(guī)定賬戶維護(hù)制度,開設(shè)和維護(hù)賬戶的傭金費(fèi)用,電報(bào)和其它成本,當(dāng)事方的權(quán)利和義務(wù)及相互同意的其它條件。開設(shè)儲蓄存款賬戶的協(xié)議應(yīng)包括存款金額、到期日、產(chǎn)生的利息和其它條件。

           第三條 賬戶維護(hù)

  1.居民的外匯賬戶可記入貸方資金,如果該資金是:

 。1)在本(格)國外匯交易市場上購買的;

 。2)從外國經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的現(xiàn)金或非現(xiàn)金收益匯款;

 。3)從國外匯入的;

  (4)與它們商業(yè)有關(guān)的其它收入。

  2.根據(jù)賬戶持有人命令,銀行有權(quán):

 。1)在賬戶余額內(nèi)全額支付現(xiàn)金貨幣和轉(zhuǎn)匯金額到國外;

 。2)將賬戶余額余額兌換成其它外匯或格魯吉亞本幣;

 。3)開展與其行為有關(guān)的、格法律不限制的其它業(yè)務(wù)。

  3.根據(jù)居民賬戶持有人命令,允許銀行機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移一個(gè)賬戶的余額到存款賬戶。

  4. 賬戶余額可用于:

 。1)購買在格魯吉亞外匯交易市場的本國貨幣(拉里);

 。2)提供進(jìn)口相關(guān)業(yè)務(wù)的資金;

 。3)提供在外國出差的資金;

 。4)開展與居民賬戶持有人活動(dòng)相關(guān)的、格法律不限制的其它業(yè)務(wù)。

  5.居民(企業(yè))外匯支付命令應(yīng)標(biāo)明劃撥目的及確認(rèn)轉(zhuǎn)讓遺產(chǎn)的文件。這些文件的其中一套應(yīng)保留在銀行機(jī)構(gòu)。

  6.允許居民以他們外匯賬戶中的可用資金通過銀行機(jī)構(gòu)在格外匯交易市場上購買格魯吉亞本國貨幣。

  7.銀行機(jī)構(gòu)在相互協(xié)議的基礎(chǔ)上可在居民外匯賬戶上產(chǎn)生利息。

  8.銀行機(jī)構(gòu)在相互協(xié)議的基礎(chǔ)上在居民(企業(yè)和非企業(yè))外匯賬戶上可允許透支。

  9.禁止在格魯吉亞境內(nèi)居民之間用外匯結(jié)算。

  10.在格魯吉亞境內(nèi)的居民與非居民之間的結(jié)算將用外匯進(jìn)行,除進(jìn)出口業(yè)務(wù)外,這可以可兌換的或當(dāng)事方可接受的其它外匯種類進(jìn)行。

           第四條 居民非企業(yè)家個(gè)人賬戶(存款)管理

  1.擁有賬戶(存款)的居民公民和無國籍人士可向一人或多人出具管理他們賬戶(存款)資金的授權(quán)委托書。

  2.授權(quán)委托書需經(jīng)公證處公證。

           第五條 保密性

  1.銀行必須對客戶的賬戶(存款)和交易保密。

  2.關(guān)于居民的賬戶(存款)和交易的信息,根據(jù)《格魯吉亞商業(yè)銀行行為法》第17條透露。

           第六條 關(guān)閉賬戶(存款)

  居民外匯賬戶可被關(guān)閉:

 。1)以賬戶所有人的申請為基礎(chǔ);

  (2)按授權(quán)機(jī)構(gòu)清算(重組)企業(yè)的決定;

  (3)按成文規(guī)定,如該企業(yè)破產(chǎn);

  (4)按法院判決;

 。5)在客戶違反與銀行達(dá)成的協(xié)議情況下;

 。6)如果賬戶持續(xù)3個(gè)月以上沒有操作;

 。7)法律規(guī)定的其它情況。

           第七條 處罰

  如果銀行機(jī)構(gòu)違反或未履行本細(xì)則的規(guī)定,格魯吉亞中央銀行有權(quán)根據(jù)《格魯吉亞商業(yè)銀行行為法》第三十條對其課以處罰。

                       格魯吉亞中央銀行行長

                        I.Managadze

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